LCB-FT Professionnel

Ce module évalue les obligations de l’utilisateur en tant que professionnel assujetti, conformément à la loi 43-05 modifiée.
Il couvre notamment :

• l’identification et l’évaluation des risques clients (KYC/KYB),
• le dispositif interne de prévention du blanchiment,
• la conservation des documents,
• la déclaration de soupçon,
• la tenue du registre interne,
• la formation et la sensibilisation.

Il permet de vérifier la mise en œuvre effective du dispositif LCB-FT au sein du cabinet ou de la structure.