LCB-FT Société

Ce module permet d’évaluer le respect des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables à la société.
Il inclut le contrôle des informations clients, bénéficiaires effectifs, diligence normale/renforcée, surveillance continue, filtrage des sanctions, documentation et conservation.
L’utilisateur vérifie que la société est conforme à la loi 43-05 telle que modifiée.