Finalité : Mettre à jour données personnelles, parties liées, conformité KYC-LCBT (anti-blanchiment).
Informations à saisir :
- Mises à jour : adresse, bénéficiaire effectif, risque LCBT.
- Date actualisation.
Pièces à joindre :
- Justificatifs identité (CIN, passeport).
- Déclarations bénéficiaires effectifs.
Points d’attention :
- ⚠️ Erreur fréquente : Oublier déclaration bénéficiaires, exposant amendes.
- Astuce : Actualisez annuellement pour audits.
- Cas typique : Changement adresse dirigeant.
Exemple : Actualisez bénéficiaire ; saisissez nouveau nom. Message confirmation : « Souhaitez-vous mettre à jour les informations personnelles, les données des parties liées et les éléments légaux (KYC-LCBT) de ce dossier ? »
Contrôles de l’application :
- Vérifie complétude KYC (ex. : bénéficiaires déclarés).
- Alerte risque LCBT élevé.
Rappel juridique :
- Loi 43-05 sur anti-blanchiment (KYC obligatoire, déclaration bénéficiaires).